Dialog deschis între autorități, supraveghetori și sectorul privat pentru consolidarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din Republica Moldova.
Chișinău, decembrie 2025.
În perioada 30 octombrie – 8 decembrie 2025, în cadrul Proiectului „Consolidarea combaterii spălării banilor în Moldova”, au fost organizate cinci ateliere de lucru (focus-grupuri) dedicate evaluării aplicării cadrului normativ în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Atelierele s-au desfășurat în datele de 30.10.2025, 27.11.2025, 28.11.2025, 02.12.2025 și 08.12.2025 și au reunit, în total, 43 de participanți, reprezentând autorități de supraveghere, instituții publice cu funcții de bază și entități raportoare din sectoare-cheie ale economiei.
Evenimentele au oferit o platformă deschisă de dialog între:
Discuțiile s-au axat pe rezultatele prelucrării chestionarelor on-line distribuite, precum și pe experiențele practice de aplicare a cadrului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, dificultățile întâmpinate în activitatea curentă, precum și pe identificarea soluțiilor concrete pentru îmbunătățirea mecanismelor existente.
Atelierele de lucru au fost organizate în contextul realizării evaluării ex-post de impact a cadrului normativ în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, proces susținut de Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică, în cooperare cu Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor.
Participanții au analizat într-un format interactiv: claritatea și aplicabilitatea prevederilor legale, funcționarea mecanismelor privind beneficiarii efectivi, cooperarea interinstituțională și schimbul de informații, provocările operaționale și juridice întâlnite în practică, necesitatea digitalizării și a standardizării procedurilor. Un element comun al tuturor discuțiilor a fost necesitatea trecerii de la conformarea formală la un sistem de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului funcțional, orientat pe risc, bazat pe date de calitate, instrumente digitale eficiente și cooperare reală între autorități și sectorul privat.
Recomandările formulate în cadrul atelierelor vor contribui la: ajustarea cadrului normativ și procedural, consolidarea capacităților instituționale, definirea priorităților pentru perioada 2026–2030 în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Proiectul „Consolidarea combaterii spălării banilor în Moldova” este implementat de Centrul Pro Marshall din Republica Moldova, în parteneriat cu Step Forward LLC, cu sprijinul financiar al Elveției. Opiniile exprimate în acest proiect aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorului.